A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) participou, nesta quarta-feira, 4 de novembro, da abertura do Seminário de Inteligência e Investigação Financeira (SIIF), promovido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio do Núcleo de Inteligência (NIMP) e de sua Unidade de Capacitação e Inovação, com apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF). A entidade esteve representada pelo presidente, Fernando Andrade Alves, e pelo vice-presidente de Valorização Funcional, Reginaldo Freitas da Silva. A atividade ocorreu no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, na sede institucional do MPRS, em Porto Alegre.

Com programação distribuída em dois turnos, das 9h às 12h e das 14h às 18h30min, o seminário reúne integrantes do Ministério Público, representantes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), de instituições bancárias, da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e de outros órgãos e instituições. O objetivo é fortalecer a integração técnica e metodológica entre os órgãos de persecução penal e o sistema financeiro nacional, contribuindo para o aprimoramento das estratégias de enfrentamento às fraudes financeiras e à lavagem de dinheiro.

A programação aborda os desafios relacionados à criminalidade organizada e às novas modalidades de delitos financeiros, especialmente no ambiente digital. Entre os assuntos em discussão estão a reestruturação do COAF e a nova sistemática dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), a análise financeira nas investigações criminais, a prevenção de fraudes por instituições bancárias e as técnicas de investigação e rastreamento de criptoativos.